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配資詐騙亂象調查:高杠桿誘導爆倉 金融白領被騙稱悔不當初

1月7日,當李先生發現一向使用的配資APP突然進不去、且客服全部失聯后,他馬上報了警。此時,他的本金和盈利合計近兩萬元已無法取出。

李先生是近期高發的網絡詐騙行為的受害者之一。近期由360企業安全和獵網平臺共同發布的《網絡詐騙趨勢研究報告》顯示,2019 年,獵網平臺共收到有效詐騙舉報15505例,舉報者被騙總金額達3.8億元,人均損失為24549元,較2018年人均損失略有增長。數據顯示,2014年至2019年,網絡詐騙人均損失呈逐年增長趨勢,2019年創下近六年新高。

來源:360企業安全和獵網平臺共同發布的《網絡詐騙趨勢研究報告》

“匯配資”火速變身“大牛時代”

2019年11月底,一個陌生人加了李先生微信,向他推薦了一個叫“匯配資”的平臺。

“我以前做過配資的,后面那個平臺自己不做了,錢也退回給我。正好我也想再換一個平臺,就下載了匯配資的APP,投了一萬多塊錢試試,當時出入金正常。”穩扎穩打,加上行情平穩,李先生賺了五六千元。

1月7日,李先生突然發現匯配資APP進不去了,客服也全部失聯,他的本金和盈利近兩萬元無法取出。他馬上就去當地的派出所報了警。

15日,他第三次前往派出所。“派出所的意思是,這類屬經偵類的案件,要在營業執照所在地立案,一旦在所在地立案了,我們外地的直接轉過去就行了。”

匯配資平臺隸屬于珠海市匯配網絡科技有限大司,2019年7月底成立,法定代表人李泉波。

同是匯配資受害者的夏先生正準備在深圳報警。“他們太囂張了。”夏先生說,“你知道嗎,匯配資還‘尸骨未寒’,大牛時代就已經粉墨登場了。匯配資才跑路幾天,連名稱都沒來得及改,就準備收割下一茬了。”

證券時報記者搜索匯配資微信公眾號發現,公眾號名字還是“匯配資官網”,頭像也是“匯配資”,但推薦用語和公眾號菜單欄均指向新的配資平臺“大牛時代”。

大牛時代隸屬于“深圳大牛時代科技有限公司”,大股東和法人代表叫江觀群。天眼查顯示,江觀群持有3家公司,分別是深圳大牛時代傳媒有限公司、深圳大牛時代科技有限公司和深圳大牛時代投資顧問有限公司。前兩家公司的注冊資本分別是888萬元和1888萬元,其中深圳大牛時代傳媒有限公司成立僅有兩周多時間。

目前,匯配資與大牛時代之間是否存在更深的內在關聯,尚不得而知。

四個配資平臺疑為同一老板

1989年出生的小廖,在一家國內知名的金融行業公司上班,但他的生活卻被配資攪得一塌糊涂。

“我是2015年接觸到配資的,當時跟同學聊天,得知他在配資炒股,我抱著試試看的心理,也投了一萬,結果還不錯,真賺了,變成了兩萬,并且成功逃頂了。”初戰告捷,讓小廖對自己的選股水平以及使用配資都有了自信。

2016年4月,他收到自稱“財富牛”配資平臺的電話,沒有搭理。2017年,他再次接到該公司的電話,加上判斷行情不錯,他決定配資炒股。不料,配了10倍杠桿,投入幾萬塊,一下子就虧了。越虧損就越想賺回來,然后越虧越多,從此一發不可收拾。他開始不斷投入資金,全倉買入。

10倍杠桿,7%的跌幅就會導致爆倉,此外平臺會收取不菲的手續費。以1萬元本金為例,10倍杠桿配到10萬元,平臺每天會收取270元利息,再加上千分之一的交易手續費,以小博大并不輕松。但是,當時一心想回本的小廖,看不到這些。

直到2018年國慶節后的首個交易日,小廖投了4萬元進入財富牛,配資40萬元,標的公司遭遇利空。他準備在集合競價階段賣出該股,但雪上加霜的是,財富牛軟件忽然出現故障,半小時無法交易,小廖只得眼睜睜看著賬戶爆倉。與此同時,他在另一個配資平臺“翻翻配資”的賬戶也被爆倉。“我注冊了財富牛之后,又收到其他配資公司的短信,送資金拉攏我。當時也怕財富牛不正規,想著分散風險,就多投了幾個配資平臺,最后發現這些平臺背后都是同一個老板。”

多位投資者查證發現,財富牛、翻翻配資、牛壹佰、漲8這四個配資平臺的注冊地都在福建寧德霞浦縣,且股東之間相互有重合,疑為同一個幕后團隊。投資者提供的截圖顯示,財富牛在應用商店的下載量近140萬次,其他幾個平臺也有不小的下載量。

爆倉后,生活陷入絕境的小廖,才仔細回想他的這一系列遭遇,并奔赴財富牛公司注冊地廈門報警。他穿梭于金融辦、公安、工商等部門,最后被廈門警方告知公司并不在此,而是在福建寧德,他又轉向寧德警方報警,歷經奔波一年多,至今仍未立案。

小廖在配資上前后投入近100萬元,部分資金通過小貸平臺借貸而來。遭遇了高額的砍頭息,爆倉后還不上貸款,他的通訊錄好友被討債公司騷擾,部分同學朋友與他斷絕了往來,“最難過的是去年的大年初一,追債公司的人打電話辱罵我的岳父岳母”。

“有時候到手兩三萬的工資,還完信用卡自己就剩幾十塊錢。”小廖現在全部的收入用來還債,老婆的收入負責家用,如果有結余也會拿來幫他還債。他說自己已經兩年沒有買過衣服。“如果沒有去配資,以我倆的收入,應該可以過得挺舒服,甚至可能已經湊好買房的首付款了吧!”小廖說,“所以,我的忠告是,千萬不要去配資,正規不正規的平臺都不要去碰。”

小廖將自己在財富牛配資的經歷發布在網上后,一位更早醒悟的投資者聯系了他,他們組建了一個群。目前群內有30多位成員,涉及受騙金額以千萬計。

去年4月,證券時報網曾率先提示場外配資風險(詳見:突發!場外配資爆雷,有大型平臺疑似跑路,受害者自訴損失數千萬)。隨后,證監會新聞發言人在答記者問時表示,所謂的場外配資平臺均不具備經營證券業務資質,有的涉嫌從事非法證券業務活動,有的甚至采用“虛擬盤”等方式涉嫌從事詐騙等違法犯罪活動。請廣大投資者提高風險防范意識,遠離場外配資

部際攜手打擊網絡詐騙

最可怕的事情不止于此,而是這些騙術仍在繼續,每天都會新增大量的受害者。《網絡詐騙趨勢研究報告》顯示,在2019年十大網絡詐騙舉報類型中,金融詐騙以21.4%的舉報占比遙遙領先,成為第一大詐騙類型。

從這些投資者經歷看,這類非法網絡投資平臺普遍注冊時間短,多以免費薦牛股、大額贈送注冊獎金吸引投資者,做幾個月獲得一定的股民本金后即消失,改頭換面再來。

投資者注冊平臺后,充錢很容易,一天可以多次入金,剛開始提現很快,一旦你開始操作后,提現就變得很困難,小額的能提,幾千上萬的提現基本很難提出來。

此外,這些公司會頻繁變換法人代表、股東等工商信息,且不在注冊地址辦公。一旦騙過一茬后,客服會在一夜之間聯系不上,網站、平臺登錄不上。而這些網站和平臺并不會廢棄,而是很快換域名、換名字投入到下一波騙局當中。

數量繁多、藏身網絡、錯蹤復雜的網絡詐騙,給公安機關帶來了巨大的壓力。相比于事后偵破,事前防控更有效。一是可以對相關騙術進行充分的報導宣傳,讓大眾熟知,騙子也就沒有了行騙的土壤。二是相關部門可以各負其責,嚴格把關網站的備案、工商注冊資料的核實等等,建好安全的防火墻。以第三方支付為例,其曾是騙子轉移資金的重要一環,但隨著行業嚴監管不斷推進,第三方支付行業去年收到逾百張監管罰單,罰沒金額過億元,目前大多第三方支付平臺已與騙子公司劃清界限,給行騙設置了障礙。

1月14日召開的國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議上,傳遞的信息正是如此。

作為全國打擊治理電信網絡新型犯罪的最高級別會議,聯席會議自2015年至今已召開五次,每次的會議內容都是全國新一年工作的遵循和指引。在以往的聯席會議上,會強調各個行業“要自律”、“要落實主體責任”,強制性的言語不多。今年會議上,公安部部長、聯席會議總召集人趙克志在講話中表示:“要組織相關部門對通訊、金融、網絡等領域開展全行業、全領域的問題風險大排查。要嚴格落實一案雙查制度,對在偵查辦案中發現行業監管存在失職瀆職行為的,一律通報相關部門倒查責任;對涉嫌犯罪的,一律立案查處。”

所謂“一案雙查”,即既要抓騙子,也要查其行騙過程中所使用、借助的工具,比如他們通過何種通訊工具實施詐騙、用哪種資金通道騙取錢財,用哪些黑產來獲取公民信息等等。如果發現行業主管部門在這個過程中存在失職瀆職,會追究責任。發現涉嫌犯罪的,就一律立案查處。

具體而言,對電信行業,要著力解決手機卡、銀行卡等“實名不實人”問題;對征信部門,要將從事電信網絡詐騙犯罪及黑灰產業人員納入失信懲戒名單;對工商部門,要健全完善并嚴格執行企業法人登記管理制度;要對通訊、金融、網絡等領域開展風險大排查。公安機關則需要嚴格落實一案雙查制度。

針對網絡詐騙的監管動作正環環相扣。1月16日,工信部網絡安全管理局針對部分移動通信轉售企業涉嫌詐騙電話、詐騙短信舉報量大幅增長的突出問題,約談了小米科技有限責任公司、北京華云互聯科技有限公司、北京分享在線網絡技術有限公司3家企業,要求其高度重視防范治理電信網絡詐騙工作。

(文章來源:證券時報網)

責任編輯:李靖琴

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